Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» на 2025-2027 годы.
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Северо-Запад», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Северо-Запад», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 4 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Северо-Запад» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению № 5 к настоящему решению.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северо-Запад», согласно приложению № 6 к настоящему решению.
6. Менеджменту ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад».
7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 20.12.2023 (протокол от 22.12.2023 № 473/14), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 21.11.2024 (протокол от 21.11.2024 № 500/12), с 01.01.20251.*
* Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 20.12.2023 (протокол от 22.12.2023 № 473/14), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 21.11.2024 (протокол от 21.11.2024 № 500/12).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 августа 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 11 августа 2025 года, № 528/6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 08 августа 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5QxATXAktEiM-Ck5ynG-Ac5A-B-B