Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Постановили:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.
2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:
№№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Канюка Палина Николаевна Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2. Рождайкин Валерий Анатольевич Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3. Зархин Виталий Юрьевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
4. Морозов Андрей Владимирович Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»
6. Каптелов Арсений Владимирович Генеральный директор ООО «АкваРайм»
3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюка Палину Николаевну.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Постановили:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 5 человек.
2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:
№№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2. Пикин Сергей Сергеевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3. Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
4. Зархин Виталий Юрьевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
5. Морозов Андрей Владимирович Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.07.2025 № 26/25.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hNPTxq9LTkuNeol-A0gsNGA-B-B