Раскрытие информации компаний | 📰"Самараэнерго" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{2F203072-BFDD-4C54-81E2-A3FFA0A33F53}.uif
1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" от 09.07.2025;

2. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В п. 1.7 сообщения о существенном факте была указана неверная дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 08.09.2025. Корректная дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 08.07.2025.

3. Полный текст корректного сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07.07.2025 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июля 2025 года, № 01/513.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:


ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Масюка Сергея Петровича.
Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Зуеву Ольгу Хаимовну.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Ламскова Даниила Сергеевича.
Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос Фильченко А.Е.
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в новой редакции, в соответствии с Приложением.
2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Самараэнерго» 10 февраля 2025 года (протоколом №15/498 от 10 февраля 2025 года).
Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qnd5rT-CJ-C0KwQ73h6GOuJQ-B-B