Раскрытие информации компаний | 📰МК«ОК РУСАЛ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. 1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества
3. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки
результатов деятельности Общества
4. Об утверждении Климатической стратегии Общества
5. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по
Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ
6. Проведение ежегодной самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wTnzo4P-CykyDqmXtNVAGUw-B-B