Раскрытие информации компаний | 📰МК«ЭН+ ГРУП» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 19.05.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение отчётов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
4 Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года (далее – Собрание).
5. Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании.
6. Подготовка к Собранию.
7. Рекомендации Собранию.
8. Утверждение условий договоров с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты его услуг.
9. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Людмилы Галенской независимым кандидатом.
10. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Жанны Фокиной независимым кандидатом.
11. Утверждение обновленной Антикоррупционной политики Общества.
12. Утверждение обновленной Политики в отношении конфликта интересов Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7m7UItzQhEu69wIj-CqMxsQ-B-B