Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу № 6:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Решение по вопросу № 4:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Решение по вопросу № 5:
1. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 19.10.2023 (протокол от 20.10.2023 № 7/444), с 16.04.2025.
Решение по вопросу № 6:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 06.02.2025 (протокол от 07.02.2025 № 6/472), с 16.04.2025.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 апреля 2025 года, Протокол № 11/477

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IzffKDq-ArUaWBlK8SakfUg-B-B