Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 13 членов Совета директоров из 14. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2024 год.

1. Принять к сведению, что Распоряжениями Раиса Республики Татарстан № 53 от 25.01.2025, № 42 от 22.01.2025 и письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/1313 от 30.01.2025 на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) ХХХХХ, в Ревизионную комиссию Общества назначен ХХХХХ.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 43 от 04.02.2025:
1)ХХХХХ
2)ХХХХХ
3)ХХХХХ
4)ХХХХХ
5)ХХХХХ.

3.Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 43 от 04.02.2025:
1)ХХХХХ
2)ХХХХХ.
4.Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 28.02.2025:
1)ХХХХХ
2)ХХХХХ
3)ХХХХХ
4)ХХХХХ
5)ХХХХХ
6)ХХХХХ.

5. Принять предложения Минземимущества Республики Татарстан и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года (конкретный размер дивидендов, рекомендуемый общему собранию акционеров, определить на последующих заседаниях Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025, протокол № 3-з.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0009033591,
код CFI – ESVXFR;
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0006944147,
код CFI – EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZMAWM97OUk-Cn1roK9Z7RBA-B-B