Раскрытие информации компаний | 📰АМО ЗИЛ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие девять из девяти избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента.

В рамках вопроса повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ» принято решение «Включить в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Департаментом городского имущества города Москвы:
1. Табельский Андрей Николаевич
2. Телипская Екатерина Вячеславовна
3. Карданов Владимир Александрович
4. Самсонов Вадим Владимирович
5. Хафизов Валерий Эрнестович
6. Тереховская Марина Сергеевна
7. Тимонин Борис Александрович
8. Юхнович Сергей Вадимович
9. Клячин Алексей Александрович
Решение принято членами Совета директоров единогласно.

В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции в соответствии с приказом Департамента городского имущества города Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной политике, Главного контрольного управления города Москвы от 12.02.2025 № 33/70-01-18/25/8».
Решение принято членами Совета директоров единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 04.03.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/25 от 04.03.2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lIaeQbUWKkGjA4rkFPFRxw-B-B