Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров 27.02.2025 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято. В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 «№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голоса членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки, при подсчете голосов не учитываются.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров
«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято. В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 «№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голоса членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки, при подсчете голосов не учитываются.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Предмет сделки: услуги, оказываемые Уполномоченным органом по осуществлению прав и обязанностей организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки.
Цена (денежная оценка) сделки: не более 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей, в том числе НДС.
Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «АРМЗ Сервис» - Уполномоченный орган, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» - принципал (Заказчик).
Предмет и сумма сделки: услуги, оказываемые Уполномоченным органом по осуществлению прав и обязанностей организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки.
Цена (денежная оценка) сделки: не более 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей, в том числе НДС.
Срок сделки: с момента подписания договора до 31.12.2025.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ОАО «СМЗ».
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом сторон по сделке: имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ОАО «СМЗ») и имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).
2) Завалишин С.А., член совета директоров ОАО «СМЗ».
Основание, по которому Завалишин С.А. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).
3) Невский А.М., член совета директоров ОАО «СМЗ».
Основание, по которому Невский А.М. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).
4) Святецкий В.С., член совета директоров ОАО «СМЗ».
Основание, по которому Святецкий В.С. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2025 № 7.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lTMiftrQF0qAOgV2li6MFw-B-B