Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 2 - 5 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) одобрить сделку согласно Приложению 2 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставами ПАО «ВМТП» и FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставами ООО «Фирма «Трансгарант» и ПАО «ВМТП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 4 к Протоколу, а также осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделку согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом ПАО «ВМТП».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 2/25 от 18 февраля 2025 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3U0F2JzdB0m32ndSwptl0A-B-B