Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 5: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 6 по пункту 1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение по пункту 1 принято.
По вопросу № 6 по пункту 2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение по пункту 2 принято.
По вопросу № 6 по пункту 3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение по пункту 3 принято.
По вопросу № 7: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Предварительно одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2025 год в соответствии с Приложением № 1.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства c 01 января 2025 года.
2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго НН» считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 31.05.2024 (протокол № 4/459 от 31.05.2024).
Решение по вопросу № 3:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 3.
2. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2651/4 к трудовому договору от 20.04.2022 № 2651 в соответствии с Приложением № 4.
Решение по вопросу № 4:
Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и
Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» (Займодавец) в соответствии с Приложением № 5.
Решение по вопросу № 5:
Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и
Обществом с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород» (Займодавец) в соответствии с Приложением № 6.
Решение по вопросу № 6 по пункту 1:
Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 7.
Решение по вопросу № 6 по пункту 2:
Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 8.
Решение по вопросу № 6 по пункту 3:
Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 9.
Решение по вопросу № 7:
1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 1/467) в соответствии с Приложением № 10.
2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 10 с 01 января 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 декабря 2024 года, Протокол №5/471




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uWBcffg81k2S3xrYoSTtjA-B-B