Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: О признании утратившим силу внутреннего документа
ПАО «Россети».
Решение:
1.1. Признать утратившим силу Регламент реализации коммуникационной политики
ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.02.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.02.2017 № 354), с даты принятия настоящего решения.
1.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети» обеспечить разработку и утверждение организационно-распорядительным документом ПАО «Россети» Регламента реализации единой коммуникационной политики группы компаний «Россети».
Срок: 1 квартал 2025 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 3: Об утверждении Положения о проведении оценки качества работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети».
Решение:
3.1. Утвердить Положение о проведении оценки качества работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
3.2. Признать утратившим силу Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», одобренное решением Совета директоров Общества от 06.03.2020 (протокол заседания Совета директоров Общества от 10.03.2020 № 490), с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 7: О внесении изменений в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
Решение:
7.1. Внести изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (далее – Стандарт закупок) согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
7.2. Менеджменту ПАО «Россети» обеспечить:
- организацию процедуры присоединения к изменениям Стандарта закупок дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- размещение измененной редакции Стандарта закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.
Срок: в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 16 декабря 2024 года № 671.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6W0W6IG-C8U6yBARpNncD6g-B-B