Раскрытие информации компаний | 📰«Группа Позитив» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Об утверждении годового бюджета Общества на 2023 год.
4.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
5.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
7.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества.
8.Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fTE3FauOmkiMdh5D5GcTXg-B-B