Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
Отчеты Комитета по аудиту и Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
1. Принять к сведению отчеты Комитета по аудиту и Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 2
О внутреннем аудите ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
2.1. Создать Дирекцию внутреннего аудита ПАО «Распадская».
2.2. Утвердить Положение о внутреннем аудите в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2.3. Считать Положение о внутреннем аудите ОАО «Распадская», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Распадская» от 20.08.2014г. (протокол б/н от 20.08.2014г.) утратившим силу.
2.4. Освободить от должности Начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Распадская» Никифорову Милану Николаевну.
2.5. Назначить на должность Директора Дирекции внутреннего аудита ПАО «Распадская» Ефимова Алексея Геннадьевича.
2.6. Утвердить условия трудового договора с Директором Дирекции внутреннего аудита ПАО «Распадская» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 3
Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на декабрь 2022г.
Решение, поставленное на голосование:
3. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на декабрь 2022г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 4
Утверждение бюджета ПАО «Распадская» и его дочерних общества на 2023 год.
Решение, поставленное на голосование:
4. Утвердить бюджет ПАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2022 г., протокол б/н.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=acAxVAyqvEqhy2AH4cmkkQ-B-B