Раскрытие информации компаний | 📰"Квадра" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 октября 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 октября 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.
2. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества).
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. О позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AK9Yln9ojUyFmpeGmk-CZJQ-B-B