Раскрытие информации компаний | 📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Политику об организации и осуществлении внутреннего аудита
ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 1 полугодие 2022 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
3. Ответственным лицом за организацию и осуществление внутреннего аудита
ПАО «Нижнекамскшина» назначить Чигвинцеву Лидию Витальевну.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
4. Утвердить условия трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина».
Подписание договора с Чигвинцевой Лидией Витальевной поручить Миннегалиеву Фаилю Гаптелфазиловичу.
.Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заочного голосования: 30 сентября 2022 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 30 сентября 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3H2memo2LU6qBWHycifqpw-B-B