Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8
Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
О согласии на совершение обществом Группы (ООО «РУК») сделок (нескольких взаимосвязанных сделок).
Решение, поставленное на голосование:
1.1. На основании п.10.4.41. Устава Общества предоставить согласие на совершение обществом Группы – Обществом с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» (ОГРН: 1154253003750, далее - ООО «РУК») – нескольких взаимосвязанных сделок:
- Предмет сделок: услуги по предоставлению вагонов для перевозки угля и прочих грузов
-Стороны сделок: ООО «РУК» (Заказчик) ОГРН 1154253003750, АО «Нефтетранссервис» (Исполнитель) ОГРН 1067746129660
- Срок действия сделок: 3 года (с 01.10. 2022 по 30.06.2025)
-Размер сделок: не более 75 000 000 000 (семьдесят пять миллиардов) рублей.
1.2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ООО «РУК» заключить указанные сделки на условиях, обозначенных в п. 1.1.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2022 г., протокол б/н.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=toVaW-CClM0KNmSFUrdHDwQ-B-B