Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 77,77 (семьдесят семь целых семьдесят семь сотых) процентов.

По вопросу № 1. О расторжении договора с регистратором Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

По вопросу № 2. 2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с регистратором Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О расторжении договора с регистратором Общества.
Расторгнуть Договор № ВР-02/05 от 19.12.2005 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенный между ПАО «Группа Черкизово» и АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384).

По вопросу № 2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с регистратором Общества.
2.1. Утвердить АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757) в качестве реестродержателя ПАО «Группа Черкизово».
2.2. Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово» с АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Приложение № 1 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 августа 2022 года, Протокол № 16/822д.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lki2x3mtAUWS8UbijiAhGg-B-B