Раскрытие информации компаний | 📰"Полюс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Избрание членов Комитетов и председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» – принято следующее решение:
1) Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс»:
• Писаренко Станислава Геннадьевича;
• Румянцева Антона Борисовича;
• Стискина Михаила Борисовича.
2) Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» Писаренко Станислава Геннадьевича.
3) Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс»:
• Андроновскую Юлию Николаевну;
• Дроздова Виктора Игоревича;
• Полина Владимира Анатольевича.
4) Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня: Определение даты окончания приема предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс» – принято следующее решение:
1. В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.03.2022 № 46-ФЗ определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс», - 01 августа 2022 года.
2. Утвердить текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс» (Приложение № 1).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс» на сайте Общества - https://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 22 июля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 июля 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 июля 2022 года, № 10-22/СД.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hrxuPdlj-AEC7sb9tQdl7Kw-B-B