Раскрытие информации компаний | 📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
По вопросу №2:
решение принято.
По вопросу №3:
решение принято.
По вопросу №4:
решение принято.
По вопросу №5:
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово».
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово».
2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров Котина Игоря Станиславовича.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О составе Правления ПАО «Русолово».
3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Русолово» Колесова Евгения Александровича.
3.2. Избрать в состав Правления ПАО «Русолово» Запорожского Григория Александровича.
Утвердить условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Русолово» Запорожским Г.А.
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договор с избранным членом Правления ПАО «Русолово».
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов ПАО «Русолово».
4.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе:
1) Котин Игорь Станиславович;
2) Парфенов Дмитрий Юрьевич;
3) Хрущ Александр Александрович.
4.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича.
4.3. Сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе:
1) Соколов Константин Константинович;
2) Колесов Евгений Александрович;
3) Добрецов Андрей Валентинович.
4.4. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» Соколова Константина Константиновича.
По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» (далее также «Собрание») в форме заочного голосования.
5.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 31 августа 2022 года.
5.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 30.08.2022 включительно.
5.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 09.07.2022 года.
5.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: evoting.reggarant.ru/Voting/Lk .
5.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Русолово».
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».
5.7. В соответствии с п. 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Русолово», будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – до 31.07.2022 года (включительно).
5.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
5.9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: rus-olovo.ru/ не позднее 11.07.2022 года.
5.10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»:
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
- проекты решений по вопросам повестки дня.
5.11. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:
– лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 11.07.2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1;
– информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: rus-olovo.ru/.
5.12. Определить, что владельцы обыкновенных акций ПАО «Русолово» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.
5.13. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
5.14. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ООО «Регистратор «Гарант».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2022 г., протокол № 09/2022-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.
2.6. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Запорожский Григорий Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vn0IP6zik0uVKjBnE-CcqRw-B-B