Раскрытие информации компаний | 📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Избрать Генеральным директором Общества Молчанова Андрея Юрьевича с 28 июня 2022 года по 27 июня 2026 года.

Вопрос № 2 повестки дня: «Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 3 повестки дня: «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 4 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2022, № 9/2022.
2.5. Дополнительные сведения о единоличном исполнительном органе эмитента:
Молчанов Андрей Юрьевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 55,54%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 38,24%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tayEHWN8QUCjoSvk-CfkfFg-B-B