Раскрытие информации компаний | 📰"Россети" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 июня 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 июня 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» (пункты 1.6.1, 1.6.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478);
2) О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» за 2021 год;
3) Об утверждении отчета о реализации Долгосрочной программы развития группы компаний «Россети» и выполнении ключевых показателей эффективности за 2021 год;
4) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отчета о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год»;
5) Об определении позиции ПАО «Россети (представителей ПАО «Россети) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год, в том числе по проектам федерального значения»;
6) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О внесении изменений в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке)»;
7) О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга группы компаний «Россети» за 2021 год;
8) О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети» за 2021 год;
9) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 2021 год»;
10) О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в группе компаний «Россети» за 2021 год;
11) О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в 2021 году.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3XWdGKtG6EGKrybhhiecHw-B-B