Раскрытие информации компаний | 📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Бюллетени представили 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Один член Совета директоров ПАО «Русолово» является выбывшим на основании уведомления от 11.02.2022 г.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
«За» - 6 (шесть) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №2:
«За» - 6 (шесть) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №3:
«За» - 6 (шесть) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №4:
4.1.
№ п/п ФИО кандидата Результаты голосования по каждому кандидату
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Колесов Евгений Александрович 6 0 0
2. Кошелев Василий Павлович 6 0 0
3. Соколов Константин Константинович 6 0 0
4. Юхименко Леонид Анатольевич 6 0 0
5. Радько Николай Викторович 6 0 0
6. Ищенко Вячеслав Леонидович 6 0 0
7. Климова Людмила Валерьевна 6 0 0
4.2.
«За» - 6 (шесть) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Русолово».
1.1. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Русолово» Колесова Евгения Александровича в связи с истечением срока полномочий, а также прекратить с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 31.05.2022 г.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Русолово».
2.1. Избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Русолово» - Радько Николая Викторовича (ИНН 774330115071) с 01.06.2022 г. сроком на 3 (Три) месяца.
2.2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Русолово».
2.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Русолово» - Хруща Александра Александровича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Радько Николаем Викторовичем.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О назначении Президента ПАО «Русолово».
3.1. Назначить Президентом ПАО «Русолово» Колесова Евгения Александровича с 01.06.2022 г. сроком на 3 (Три) года.
3.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Президентом ПАО «Русолово».
3.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Русолово» - Хруща Александра Александровича подписать от имени Общества трудовой договор с Президентом ПАО «Русолово» Колесовым Евгением Александровичем.
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Правления ПАО «Русолово». Об утверждении условий договоров, заключаемых с членами Правления ПАО «Русолово».
4.1. Определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов.
4.2. Избрать Правление ПАО «Русолово» с 01.06.2022 года сроком на 3 (Три) месяца в следующем составе:
1.Колесов Евгений Александрович
2.Кошелев Василий Павлович
3.Соколов Константин Константинович
4.Юхименко Леонид Анатольевич
5.Радько Николай Викторович - председатель
6.Ищенко Вячеслав Леонидович
7.Климова Людмила Валерьевна
4.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово».
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Хруща Александра Александровича подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2022 г., протокол № 08/2022-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. Радько Николай Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
2. Колесов Евгений Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
3. Соколов Константин Константинович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
4. Юхименко Леонид Анатольевич (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
5. Ищенко Вячеслав Леонидович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
6. Кошелев Василий Павлович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
7. Климова Людмила Валерьевна (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=puTTPWXs6EqHN9GRj8UVxg-B-B