Ограничения на операции с зарубежными счетами вообще и IB или другими иностранными брокерами в частности

С интересом прослушал семинар Атон/KPMG по теме. Ниже мои ответы на вопросы для себя по мотивам этого семинара и моих собственные изысканий актуальные на данный момент

1. Можно ли перевести валюту на свой банковский или брокерский счет за рубежом если я — резидент

Указом N79 с 1го марта п 3 б) запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. 

Соотвественно переводить себе валюту нельзя, но! пока ещё нет никаких ограничений на перевод рублей. Соотвественно, можно перевести рубли и конвертировать их в валюту согласно возможностям, которые предоставляет банк/брокер (ИМХО это объясняет огромное расхождение курса USD/RUB на Форексе и Мосбирже, которое мы недавно наблюдали). В этом случае валюту на ваш счет зачислите не вы, а финансовая организация. 

2. Может ли мне перевести валюту на банковский или брокерский за рубежом ближайший родственник или другое лицо? 

Прежде всего, нужно понять, примет ли такой перевод ваша финансовая организация за рубежом. 
Согласно Информационному письму ЦБ переводы из России от одного физ лица ограничены суммой $5000 в месяц.
Переводы из заграницы на ваш зарубежный счет не ограничены. Так же средства на ваш счет могут просто внести налом (если фин организация позволяет). Необходимо лишь учитывать то, что если это будет поступление не от ближайшего родственника, то оно будет предметом налогообложения. Впрочем всё это описано в законе о валютном контроле. 

3. Можно ли продавать ЦБ на счёте иностранного брокера?

KPMG считает, что можно. Риск только в том, если регулирующие органы будут интерпретировать п 3б указа 79, как запрет любого зачисления иностранной валюты на зарубежный счет. Однако это не соответствует духу документа, который призван ограничить именно переводы валюты из России. Ну и под правила русского языка такое ограничение не подпадает. Однако риск, безусловно есть. Поэтому, кто может, лучше подождать (как и с конвертацией валюты) 

4. Можно ли покупать ЦБ на счёте иностранного брокера? 
Если брокер входит в одну из списка недружественных стран- однозначно нет. Указ 81 1а Запрещены сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия 
Так что никаких сделок с ЦБ на IB после 5 марта — штраф от 75 до 100% от суммы сделки, если, конечно, вы отчитываетесь о вашем IB счёте в налоговую. 

В целом, я вижу следующим шагом полный запрет на счета в фин организациях недружественных стран, кроме как разрешенных особым приказом ЦБ. К этому надо быть готовым. 
Картинка из семинара. В ней ошибка, так как письмом ЦБ от 5 марта лазейка с переводом от ближайших родственников была устранена