Раскрытие информации компаний | «Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.10.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.10.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.
5. О Комитетах Совета директоров Общества.
6. О назначении Председателей Комитетов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении методологии самооценки деятельности Совета директоров Общества.
8. О ходе работы в ГК «Сегежа» по получению мер государственной поддержки.
9. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
10. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества.
12. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, вынесенной на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении заключения о крупной сделке Общества.
14. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
16. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
17. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
18. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
19. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
20. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
21. О Председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров общества и секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
22. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9;


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович


3.2. Дата 04.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AaoKzqk7akiTu2t7GV3hyw-B-B