Раскрытие информации компаний | «Интер РАО» Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях
Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; https://www.interrao.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.09.2021
2. Содержание решений
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 сентября 2021 года.
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить Положение Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» об одобрении сделок с наличием конфликта интересов согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
1.2. Установить срок действия Положения, указанного в пункте 1.1 настоящего решения, – до утверждения новой редакции Устава Общества, учитывающей нормы Положения.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении условий договора ПАО «Интер РАО» с регистратором.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № ДКС-3/010318 от 01.03.2018г. с АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О работе с реестром акционеров ПАО «Интер РАО».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
3.1. В соответствии со ст. 128, 129, п. 2 ст. 130, п. 2 ст. 142, 226 ГК РФ и пп. 4.5 и 11.2.12 Устава Общества одобрить приобретение Обществом обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,809767 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1–04–33498-Е, в количестве – не более 5 463 783,41 штук, в результате признания их бесхозяйными и перехода права собственности к Обществу на основании решения суда от ряда прекративших деятельность юридических лиц.
3.2. В соответствии с п. 11.2.31 Устава Общества одобрить отчуждение (реализацию) Обществом на торгах ПАО Московская Биржа обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,809767 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1–04–33498-Е, в количестве – не более 5 463 783,41 штук, приобретенных в результате признания их бесхозяйными и перехода права собственности к Обществу на основании решения суда, по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.
2.2.4. По вопросы № 4 повестки дня: О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2021 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
4.1. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2021 год в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
5.1. Утвердить План преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО», разработанный на 2021 - 2022 корпоративный год, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
6.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «БГК»: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте)», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «29» сентября 2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KrIysEADCkWmBcuMd7Il3Q-B-B