BitMex ошкурили

11 августа 2021, 01:45
|
Криптокритика

CFTC и FinCen заключили сделку с Bitmex. Контрибуция в адрес государства США составит 100 миллионов долларов

Источник CFTC: www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8412-21

Подтверждение со стороны BitMex: blog.bitmex.com/ru_ru-bitmex-confirms-it-has-reached-settlements-with-cftc-and-fincen/

Откупились ли серьезной пачкой денег криптаны из Битмекса? Не совсем ;) Сутью дела была работа без надлежащих лицензий CTFC и отсутствие блока KYC/AML на бирже с самого её основания.

А вот дело об отмывке, по которому объявили в розыск Артура Хейса и Ко — это совсем другое дело. И это довольно серьезное уголовное дело. Которое всё ещё активно в работе у органов. Поэтому то, что сейчас происходит с BitMex — это классическое ошкуривание жертвы перед тем, как её загасить целиком.

Шанс криптанов из Битмекса остаётся только в том, что вдруг на их криптопомойке зависло много денег «уважаемых людей» из США, которых либо нельзя трогать, либо надо дать им успеть вывести депозиты (а это не быстро). Сдается нам, что шанс на эту опцию не очень высок.

спецраздел:
брокеры

обсудить на форуме:
bitmex

1.1К

2 комментария

А можно подробности?

Я читал, что основной судебный процесс назначен на 02.2022.
Ну и меры у Хейса совсем не завтра заканчиваются. Залог он внес исправно (вполне взрослый, вроде $10 mio или что-то около того).

С уважением

P.S. Никакого розыска Хейса не было — это трэш. Пруф в студию, плз