Блог им. vladimirovich1

Расследование OCCRP о Тройке

«Тройка» как звено в цепочке одной большой прачечной.

«Кошелек российской элиты. Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог». Расследование OCCRP» https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity.

Хочется когда-нибудь прочитать такую же историю про Дойчебанк

★4
19 комментариев
+1
по ним по всем тюрьма плачет но к сожалению все жюлье арестовывается только за границей а наши рудники плачут по рабочим рукам
avatar
Добрый человек
Сижу читаю пока…
avatar
SergP
+1
Тройка, семёрка и туз..
Ишьчоо...
avatar
Дмитрий Ш
Жульё под государственным прикрытием.
avatar
Дмитрий С
+4
классная статья..)) Особенно если учесть, что Тройки -Д, а равно Сбера Sib уже фактически нет -))

avatar
КРЫС
+2
КРЫС, помянем
avatar
Vladimirovich
Vladimirovich, не поверите… Но реально поминали..)
avatar
КРЫС
+1
КРЫС, людишки то есть…
avatar
Kapeks
Kapeks, кстати, классные сейлзы и трейдеры… Не все, но некоторых очень уважаю.
avatar
КРЫС
+3
насколько по таймингу статья актуальна? думается, что с публикацией припозднились на несколько лет…
avatar
Александр (sm)
+1
Александр (sm), офшорная империя наверняка осталась и работает.
avatar
Дмитрий С
+1
Алексей II, Работает… От работы кони дохнут-пусть империя не забудет вдруг
avatar
Дмитрий Ш
+1
в статье фигурируют ссылки на проводки 10+ лет назад. Потеряла ли информация актуальность? Для уголовного преследования, возможно. Но есть репутационные потери.
avatar
Vladimirovich
+3
Александр (sm), Ну вот же ж вам и 12 лет-срок большой… Ведь чем старее сам, тем и скорее время в прошлое перематывается. 
Вот кабы сам не ощущал  такую хрень, не отозвался б точно..
avatar
Дмитрий Ш
+3

В статье Гардиан чуть более свежие проводки https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat. Понравилась одна цепочка: отмывочные компании из дела Магнитского – часть денег идет на карточку Варданяна – часть в фонд принца Чарлза.

avatar
Vladimirovich
+2
Там Ренессанс упомянут и они вроде как первые   хапанули на возврате НДС по схеме которая была потом применена и с компаниями Браудера.  Мы-то полагали что они обанкротились потому что опционов рискованно напродавали а они так выходили из бизнеса из-за шумихи.  И Тройку и Ренессанс продали по факту государству, две мошеннические помойки.
avatar
Азат Туктаров
+1
Очень поверхностная статья, с налётом некоего «выброса»....
В реалиях жизни, что-то из описанного делается проще, а что-то — гораздо тоньше…
avatar
Иванов Виктор
+1
Компания заключала договор на покупку акций. Продавец условия договора не выполнял, после чего переводил компании неустойку за срыв контракта.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d43859a79478db7180597?from=from_main
avatar
Сергей Кружаев
+1
 Вот главное. 
avatar
Сергей Кружаев

полезные записи за 24 часа

★12 16 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★9 18 Топ-10 способов разбогатеть
★8 28 Две картинки :)
★7 35 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
★6 9 Как российский фондовый рынок изменился за последние 20 лет
★5 0 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 33-й.
★5 11 ⭐️Фантастический рост доходности в рейтинге А 😳 Как заработать?
★5 3 ⛓️‍💥 Уловки от эмитентов. Двойная оферта
★4 66 Ситуация на текущий момент
★3 76 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев
+246 16 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+214 66 Ситуация на текущий момент
+182 14 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+159 71 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+158 35 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
+113 73 Азия. Среда.
+107 83 Нервы у участников рынка сдали.
+107 29 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+95 78 От ваших "добрых" комментариев падает самооценка😁 Необоснованно))
+95 76 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев

самые обсуждаемые сегодня

78к От ваших "добрых" комментариев падает самооценка😁 Необоснованно))
73к Азия. Среда.
66к Ситуация на текущий момент
62к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
56к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
51к ⚡Россия готова на некоторые территориальные уступки - Рейторс
48к Метод Геллы. Будут тормозить? (EUR/USD)
45к Скоро выступит Путин
46к Доллар через год - ставки принимаются сегодня
40к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

13:25 0 Сегодняшняя сделка нашего подписчика Дианы
12:23 0 #GRTUSDT
11:56 0 Сегодняшняя сделка ВТБ
11:34 0 SILV | SILV - 12.24 | Серебро | Фьючерс на серебро
11:29 0 Сегодняшняя сделка нашего подписчика Михаила
11:29 0 Третья мировая откладывается. Биткоин по 100.000. Курс доллара. Нефть. Когда альткоины начнут рост?
11:19 0 Сегодняшняя сделка Яндекс
11:17 0 Сегодняшняя сделка Мечел
11:06 0 ✅ММВБ
10:56 0 Спрос и предложение CNYRUB_TOM на Мосбирже
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+429532 Иволга Капитал
+312297 Mozgovik
+110570 Os_Engine
+97893 Tickmill
+63465 Т-Инвестиции
+61127 БКС Мир инвестиций
+32374 Финам Брокер
+29083 LiveInvestingGroup
+28344 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Vladimirovich

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн