Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 10 0 0
При принятии решения не учитывается голос члена Совета директоров Рыбина Алексея Александровича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу №1 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
2.2.1. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что цена сделки по договору мены между ПАО «Россети Юг» и ООО «Россети Капитал», являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:
- цены отчуждаемого имущества, входящего в состав объектов электросетевого хозяйства, принадлежащего ПАО «Россети Юг» согласно приложениям 1.1 и 1.2 к договору мены (приложения 1, 2 к настоящему решению) (далее – Имущество 1), определенной на основании отчета об оценке № Е-47037/26, подготовленного ООО «ЛАИР», подтвержденного положительным экспертным заключением Саморегулируемой организации Региональная ассоциация оценщиков от 07.05.2026 № 78/260506/121, в размере 3 993 523 000 (Три миллиарда девятьсот девяносто три миллиона пятьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 22% в размере 878 575 060 (Восемьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС в размере 4 872 098 060 (Четыре миллиарда восемьсот семьдесят два миллиона девяносто восемь тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек;
- цены приобретаемого имущества, входящего в состав объектов электросетевого хозяйства, принадлежащего ООО «Россети Капитал» согласно приложениям 2.1 и 2.2 к договору мены (приложения 3, 4 к настоящему решению) (далее - Имущество 2), определенной на основании отчета об оценке № Е-47106/26, подготовленного ООО «ЛАИР», подтвержденного положительным экспертным заключением Саморегулируемой организации Региональная ассоциация оценщиков от 08.05.2026 № 78/260506/122, в размере 3 992 600 000 (Три миллиарда девятьсот девяносто два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 22% в размере 878 372 000 (Восемьсот семьдесят восемь миллионов триста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС в размере 4 870 972 000 (Четыре миллиарда восемьсот семьдесят миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;
- разницы между ценой Имущества 1 и ценой Имущества 2 в размере 923 000 (Девятьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 22% в размере 203 060 (Двести три тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС в размере 1 126 060 (Один миллион сто двадцать шесть тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.
Балансовая стоимость Имущества 1 по состоянию на 30.06.2026 составляет 3 890 745 345 (Три миллиарда восемьсот девяносто миллионов семьсот сорок пять тысяч триста сорок пять) рублей 72 копейки.
2. Согласовать совершение сделки – договора мены между ПАО «Россети Юг» и ООО «Россети Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
3. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности указаны в приложении 5 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: от 23.09.2026 №685/2026.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qZA3EfTbMkyuZBRzmYsVqA-B-B