Криптомошенничество на $12,7 млрд: FinCEN раскрыла схемы скам-центров

Криптомошенничество на $12,7 млрд оказалось в центре нового исследования финансовой разведки США. FinCEN проанализировала десятки тысяч сообщений о подозрительной активности.

Ведомство изучило 33 904 отчета BSA, поданных с 8 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года. Они содержали около $12,7 млрд финансовой активности, связанной с предполагаемыми инвестиционными криптосхемами.

При этом FinCEN подчеркивает важное ограничение. Эти $12,7 млрд нельзя считать точной суммой украденных денег.

Наиболее активно подозрительные операции фиксировали компании категории Money Services Businesses.

В эту группу входят многие организации криптовалютного сектора.

Они направили 18 568 отчетов, или 54,8% от общего количества. Указанная ими финансовая активность превысила $5,5 млрд.

Кроме того, банки и другие депозитарные организации подали 13 810 отчетов.

Их доля составила 40,7%. При этом объем операций оказался еще выше — около $6,4 млрд.

Таким образом, криптоскамы затрагивают одновременно цифровую и традиционную финансовую инфраструктуру.