Криптомошенничество на $12,7 млрд: FinCEN раскрыла схемы скам-центров
Криптомошенничество на $12,7 млрд оказалось в центре нового исследования финансовой разведки США. FinCEN проанализировала десятки тысяч сообщений о подозрительной активности.
Ведомство изучило 33 904 отчета BSA, поданных с 8 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года. Они содержали около $12,7 млрд финансовой активности, связанной с предполагаемыми инвестиционными криптосхемами.
При этом FinCEN подчеркивает важное ограничение. Эти $12,7 млрд нельзя считать точной суммой украденных денег.
Больше половины сообщений поступили от криптосервисовНаиболее активно подозрительные операции фиксировали компании категории Money Services Businesses.
В эту группу входят многие организации криптовалютного сектора.
Они направили 18 568 отчетов, или 54,8% от общего количества. Указанная ими финансовая активность превысила $5,5 млрд.
Кроме того, банки и другие депозитарные организации подали 13 810 отчетов.
Их доля составила 40,7%. При этом объем операций оказался еще выше — около $6,4 млрд.
Таким образом, криптоскамы затрагивают одновременно цифровую и традиционную финансовую инфраструктуру.
Как работает схема pig butchering
