Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее также Общество) с дистанционным участием, совмещенное с заочным голосованием (далее – Заседание, Собрание);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Заседания – 11 июня 2026 года;
Место проведения Заседания: г.Рязань, ул.Дзержинского, д.21а, Конференц-зал ПАО «РЭСК»;
Время проведения Заседания: 12 часов 00 минут (по местному времени);
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 часов 30 минут (по местному времени);
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: https://lk.rrost.ru/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам 1,2,4,5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием - 206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 187 720 319
Кворум (%) – 90,712341
Кворум по данным вопросам имелся.

Кворум по вопросу №3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием – 1 448 581 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 448 581 540
Число кумулятивных голосов, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 1 314 042 233
Кворум (%) – 90,712341
Кворум по данному вопросу имелся.


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «РЭСК».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по части 1 вопроса:
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших
ЗА / 187 706 329 / 99,992547
ПРОТИВ / 200 / 0,000107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 900 / 0,000479
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными / 1 400 / 0,000746
По иным основаниям / 11 490 / 0,006121

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по части 2 вопроса:
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших
ЗА / 187 705 592 / 99,992155
ПРОТИВ / 200 / 0,000107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 900 / 0,000479
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными / 2 137 / 0,001138
По иным основаниям / 11 490 / 0,006121

Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» за 2025 год.

Вопрос №2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших
ЗА / 187 707 429 / 99,993133
ПРОТИВ / 0 / 0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ /0 / 0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными / 1 400 / 0,000746
По иным основаниям / 11 490 / 0,006121

Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года:
Наименование Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 990 342
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 875 309
Инвестиции текущего года 115 033
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года в размере 4,2297674179 рублей на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить 25.06.2026 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №3 «Об избрании Совета директоров ПАО «РЭСК»».
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№п/п / Ф.И.О. кандидата, должность кандидата на момент его выдвижения / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата:
1 / Волощук Светлана Анатольевна, Исполнительный директор ПАО «РЭСК» / 187 950 572
2 / Ткачева Наталья Николаевна, Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / 187 472 540
3 / Муравьев Александр Олегович, Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / 187 463 310
4 / Исаков Александр Юрьевич, Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 187 461 856
5 / Кузнецова Евгения Александровна, Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / 187 460 539
6 / Кольба Ольга Владимировна, Заместитель директора департамента – начальник Казначейства Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»/ 187 445 538
7 / Корнеева Дарья Геннадьевна, Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / 187 444 226
8 / Козлова Евгения Александровна, Заместитель директора департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / 124 751
«ПРОТИВ» всех кандидатов / 1 092 420
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 17 500
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:
Недействительными / 24 500
По иным основаниям / 84 481

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:
1. Волощук Светлана Анатольевна
2. Ткачева Наталья Николаевна
3. Муравьев Александр Олегович
4. Исаков Александр Юрьевич
5. Кузнецова Евгения Александровна
6. Кольба Ольга Владимировна
7. Корнеева Дарья Геннадьевна

Вопрос №4 «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК»»

1. Кандидат: Тарасенко Илья Михайлович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ЗА – 187 702 752 (99,990%)
ПРОТИВ – 200
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 4 477
По иным основаниям: 11 490

2. Кандидат: Пиевский Сергей Александрович, Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ЗА – 187 702 752 (99,990%)
ПРОТИВ - 200
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 4 477
По иным основаниям: 11 490

3. Кандидат: Щеголева Елена Александровна, Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
ЗА - 187 692 752 (99,985%)
ПРОТИВ – 200
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 4 477
По иным основаниям: 11 490

4. Кандидат: Орловцева Виктория Олеговна, Главный специалист Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ЗА – 187 692 752 (99,985%)
ПРОТИВ –200
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 4 477
По иным основаниям: 11 490

5. Кандидат: Корчажкина Ольга Борисовна, Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ЗА – 187 692 252 (99,985%)
ПРОТИВ – 200
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 4 477
По иным основаниям: 11 990

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РЭСК» в следующем составе:
1. Тарасенко Илья Михайлович
2. Пиевский Сергей Александрович
3. Щеголева Елена Александровна
4. Орловцева Виктория Олеговна
5. Корчажкина Ольга Борисовна

Вопрос №5 «О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК»»
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших
ЗА / 187 705 029 / 99,991854
ПРОТИВ / 1 300 / 0,000693
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 100 / 0,000586
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными/ 1 400 / 0,000746
По иным основаниям/ 11 490 / 0,006121

Принятое решение:
Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «РЭСК».

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол ГС № 21-26 от 15 июня 2026 года;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kmO8E5DuM0yMY9hx-CDeWJA-B-B