Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:
29.04.2026

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.05.2026

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».
2. О годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Юнипро» за 2025 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года.
4. О предварительном рассмотрении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2025 год.
5. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Юнипро».
6. Об аудиторской организации.
7. Об условиях трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро».
8. Об установлении Генеральному директору ПАО «Юнипро» индивидуальных ключевых показателей эффективности на 2026 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNGA5.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s89YQ88qjkGEzE5G6gpPvw-B-B