Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
По вопросу № 3. Об утверждении Политики устойчивого развития ПАО «Группа Черкизово».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О Правлении Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3. Об утверждении Политики устойчивого развития ПАО «Группа Черкизово».

Утвердить Политику устойчивого развития ПАО «Группа Черкизово» (Приложение № 1 к Протоколу).

По вопросу № 4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.

Рассмотреть вопрос об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции на заседании Совета директоров Общества в срок до 30 июня 2026 года.

По вопросу № 5. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово».

Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово».

По вопросу № 6. О Правлении Общества.

1) Утвердить количественный состав Правления Общества – 18 (Восемнадцать) членов.
2) Избрать в состав Правления Общества [Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023].

2.3. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: [Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023].
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 ноября 2025 года, Протокол № 20/1125д.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uTmOMFGbKUOvLPbZ0ZFpew-B-B