Раскрытие информации компаний | 📰"М.видео" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросу №3 повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества» Решение №1:
За – 9 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение № 1 по вопросу №3 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №3 повестки дня повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества»:
По вопросу №3 повестки дня принято следующее Решение №1:
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенном к проведению на 29.08.2025, следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «М.видео»: Ужахов Билан Абдурахимович, Дерех Андрей Михайлович.

2) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенном к проведению на 29.08.2025, следующих кандидатов:
1. Голышев Денис Владимирович
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Либ Феликс Григорьевич
4. Мадорский Евгений Леонидович
5. Муравьёв Олег Васильевич
6. Рыскин Сергей Леонидович
7. Сухов Алексей Михайлович
8. Stenzel Roman (Стенцель Роман).

3) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенном к проведению на 29.08.2025:
1. Голышев Денис Владимирович
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Либ Феликс Григорьевич
5. Мадорский Евгений Леонидович
6. Муравьёв Олег Васильевич
7. Рыскин Сергей Леонидович
8. Сухов Алексей Михайлович
9. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
10. Ужахов Билан Абдурахимович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.08.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.08.2025, Протокол № 287/2025.

2.5. В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве: не применимо.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J58W2MWDg0mJjwFg9hgvdQ-B-B