Раскрытие информации компаний | 📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2025 году»:
«За» - 100% голосов директоров, участвующих в голосовании; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2025 году»:
1.1. Признать предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2025 году соответствующими требованиям, установленным действующим законодательством и Уставом ПАО НК «РуссНефть».
1.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц:
1. Авалишвили Давид Гурамович
2. Дерех Андрей Михайлович
3. Кузьменков Алексей Александрович
4. Макарова Елена Александровна
5. Максимов Антон Львович
6. Мартынов Виктор Георгиевич
7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Сидский Николай Алексеевич
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Щербак Владимир Львович
1.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц:
1. Саморукова Елена Владиславовна
2. Сергеева Елена Александровна
3. Шкалдова Вероника Вячеславовна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2025, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 21.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JSE60, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-03-39134-Н, дата государственной регистрации 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1014F0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=56eXbOHtVUWCortGVorsxg-B-B