Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 1:
В соответствии с подп. 3 п. 6.4.3 Устава Общества одобрить заключенное Публичным акционерным обществом «ИНАРКТИКА» (поручитель) с Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102 (Кредитор) Дополнительное соглашение № б/н (Приложение № 1 к настоящему протоколу) к Договору поручительства №086401/21 от «08» декабря 2021 г., (далее – «Договор поручительства») являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Поручителя Соснова Ильи Геннадьевича, который также является Генеральным директором Заемщика, на следующих условиях:
1. Изложить п. 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад» ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816 (далее – «Должник») в полном объеме отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от «08» декабря 2021 г. № 0864/21 с учетом Дополнительного соглашения от «10» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № б/н от «24» декабря 2024 г. (Приложение № 2 к настоящему протоколу), заключенным между Кредитором и Должником.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.01.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 450 от 20.01.2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T0jw4WlT8k6WdPL4dffKkg-B-B