Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Юнипро» в области комплаенс»:

«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Юнипро» в области комплаенс» приняты следующие решения:
1.1. Утвердить Политику в области комплаенс ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 1 к протоколу.
1.2. Утвердить Положение о Комплаенс комиссии ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 2 к протоколу.
1.3. Утвердить Кодекс корпоративного поведения ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 3 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 24.12.2024 № 352



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zupTlMjEjU6X1Abg-C-CMZ-CQ-B-B