Раскрытие информации компаний | 📰НПО "Наука" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: 02 ноября 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 ноября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение отчета исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 9 месяцев 2024 года; 2. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. 3 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 6. О подготовке, созыве и проведении общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). 7. Принятие решения о последующем одобрении кредитного договора и о последующем одобрении изменений кредитного договора. 8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LZH9oIIvC02fRcGLPpLg7A-B-B