Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.5 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

По вопросу № 2. Об утверждении отчета о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2023 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 3. Об утверждении программы биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 4. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2. Об утверждении отчета о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2023 год

Утвердить Отчет о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2023 год (Приложение №1 к протоколу).

По вопросу № 3. Об утверждении программы биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово»

Утвердить программу биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово».

По вопросу № 4. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово»

Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 сентября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 сентября 2024 года, Протокол № 26/924д.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jdNpbB0IvUeHX954ZSPZ7w-B-B