Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решения по вопросам 1-2, 5 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Решение по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.

Принято решение:

1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) одобрить сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.

Принято решение:

1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и принять решение, непосредственно связанное и необходимое для его заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.

Принято решение:

1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» одобрить сделки согласно Приложению 4 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5.

Принято решение:

1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 22/23 от 01.11.2023 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7wSeKVBaM0iReJOuy0g9jg-B-B