Банк России: комплаенс-контроль за всеми деньгами - войдёт в антиотмывочный закон 115-ФЗ

Между нами  девочками — буржуинками: за полу-миллиардный Bugatti W16 Mistral Тимати заплатил 244 миллиона рублей сбора ...


    Усиление контроля: Регулятор ориентирует кредитные организации на более глубокую, содержательную (а не формальную) проверку источников происхождения средств при операциях с наличными (внесение рублей на счет, обмен валюты)
Требования банков будут : 

• справку о доходах (например, 2-НДФЛ или 3-НДФЛ);

• договор продажи имущества или ценных бумаг;

• документы о получении наследства или дарения;

• расписку о возврате займа или банковские выписки

PS, покупка наличной валюты — единственное спасение от предстоящего хаоса, физический металл — золото-серебро — будет подлежать сдаче государству по фиксированным не рыночным ценам .
Причина -  затраты на СВО на Украине и новые — в Прибалтике, Калининграде, Польше… Самая главная причина — санкции и их усиление ,  и экономическая катастрофа в гражданском секторе…