Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
О председательствующем на заседании Совета директоров 9.08.2023г.
Решение, поставленное на голосование:
1. В связи с отсутствием возможности Председателя Совета директоров ПАО «Распадская» Фролова Александра Владимировича присутствовать в городе Междуреченск Кемеровской области-Кузбасс на заседании Совета директоров ПАО «Распадская» 9.08.2023г., в соответствии с пунктом 3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.8. Устава ПАО «Распадская» возложить функции председательствующего на указанном заседании Совета директоров на члена Совета директоров ПАО «Распадская» Покровскую Ольгу Александровну, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола заседания Совета директоров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВОПРОСУ 2
Обзор операционной и финансовой деятельности Общества (итоги первого полугодия 2023, прогноз на август 2023 г.).
Решение, поставленное на голосование:
2. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВОПРОСУ 3
Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
3. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская», в том числе в отношении неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2023 г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВОПРОСУ 4
Одобрение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2023г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов.
Решение, поставленное на голосование:
4. Одобрить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» за первое полугодие 2023г., а также пакет раскрытия информации для инвесторов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВОПРОСУ 5
Утверждение подхода к управлению ликвидностью.
Решение, поставленное на голосование:
5. Утвердить подход к управлению ликвидностью согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВОПРОСУ 6
О долгосрочной мотивации ключевых сотрудников.
Решение, поставленное на голосование:
6. Утвердить «Программу-2023 долгосрочной мотивации ключевых сотрудников» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВОПРОСУ 7
Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
7. Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВОПРОСУ 8
Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Решение, поставленное на голосование:
8. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2023 г., протокол б/н.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VG4-AZvbdMU-CUyvHFhvG0FA-B-B