Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-6 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2023 года и утверждение бюджета на июнь 2023 года.
1.Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2023 года принять к сведению.
2.Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июнь 2023 года принять.

II.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2023 года.
1.Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за первый квартал 2023 года принять к сведению.

III.О результатах интеграции нефтесервисных активов по направлениям «Механический сервис» и «Транспорт» и планах их развития.
1.Информацию о результатах интеграции нефтесервисных активов по направлениям «Механический сервис» и «Транспорт» и планах их развития принять к сведению.

IV.Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2022 год.
1.Принять к сведению итоги исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2022 год (включая результаты работы по оценке эффективности деятельности в области ESG).
2.Продолжить работу Управляющего совета по устойчивому развитию по поддержанию в актуальном состоянии и мониторингу карты целей по ESG.

V.Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год ревизионной комиссией.
1.Информацию председателя Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год принять к сведению.

VI.Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1.Доклад об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению.
2.Доклад об основных направлениях работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению.
3.Доклад об основных направлениях работы Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2023, протокол № 12.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8od0-ASO4C0ugCNIoEg9BrA-B-B