2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год.
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год.
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год.
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС № 4: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год.
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №4.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2023 года.
2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14 марта 2023 года, протокол 4/23.
Источник:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9H3GCWrTu0Oi4wZjBZmedw-B-B