Раскрытие информации компаний | 📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Селигдар» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
1.1. Признать поступившие от акционеров ПАО «Селигдар» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2023 году, соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Селигдар».
1.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Селигдар» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2023 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества:

№ ФИО
1. Аммосов Александр Егорович
2. Бейрит Константин Александрович
3. Гафитулин Михаил Юрьевич
4. Кондратьев Валерий Николаевич
5. Лаунер Геннадий Альфредович
6. Миско Александр Константинович
7. Рыжов Сергей Владимирович
8. Семейко Алексей Львович
9. Соколов Константин Константинович
10. Сулейманов Валерий Оруджалиевич
11. Татаринов Сергей Михайлович
12. Хрущ Александр Александрович
13. Щедров Владимир Иванович
14. Юн Виктор Борисович




По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Селигдар» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
2.1. Признать поступившие от акционеров ПАО «Селигдар» предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2023 году, соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Селигдар».
2.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2023 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества:
№ ФИО
1. Книс Денис Андреевич
2. Кошелев Василий Павлович
3. Окунева Галина Владимировна

По вопросу 3 повестки дня «О составе Правления ПАО “Селигдар”»:
3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Селигдар» Кислого Александра Викторовича 06.03.2023.
3.2. Избрать в состав Правления ПАО «Селигдар» Рыжова Сергея Владимировича с 07.03.2023.
Утвердить условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Селигдар» Рыжовым С.В.
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Хруща Александра Александровича подписать от имени ПАО «Селигдар» договор с избранным членом Правления ПАО «Селигдар».

По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении Стратегии устойчивого развития ПАО «Селигдар» до 2030 года»:
Утвердить Стратегию устойчивого развития ПАО «Селигдар» до 2030 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023, протокол № 6-СД-2023.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска 23.05.2007, ISIN RU000A0JPR50).
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. Рыжов Сергей Владимирович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0,01% / 0,01%).


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hhYFssjXg068AuqG6vF1Pg-B-B