Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.12.2022;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2022;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
4. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «ДЭК» за девять месяцев 2022 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК» и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ДЭК» на 4 квартал 2022 года – 2023 год.
6. О совершении ПАО «ДЭК» сделки, цена которой превышает 2,5 % балансовой стоимости активов Общества - Договора оказания услуг с ПАО «Камчатскэнерго» на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в том числе электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края.
7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Шигабудиновым Дмитрием Гариевичем.
10. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Советско-Гаванским муниципальным районом Хабаровского края.
11. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества 01.04.2022 № 10 от между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Лактионовым Евгением Владимировичем.
12. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
13. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго».
14. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4nlluMljHU2aeK0x59Au5A-B-B