Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» принято следующее решение:
1. Удовлетворить требование акционера ПАО «Россети», владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «МРСК Урала» на дату предъявления требования, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Урала» в форме заочного голосования.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 23 декабря 2022 г.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «МРСК Урала» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «МРСК Урала».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об определении даты предоставления акционерами Общества предложений по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества» принято следующее решение:
1. Установить, что акционеры ОАО «МРСК Урала», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций ОАО «МРСК Урала», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Урала», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 11 кандидатов).
2. Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Урала» по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 каб. 617, не позднее 22 ноября 2022 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления» принято следующее решение:
Определить дату заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Урала», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала», не позднее 25 ноября 2022 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 14 ноября 2022 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» принято следующее решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
• опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее 03 ноября 2022 года;
• разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 02 ноября 2022 года;
3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «МРСК Урала» является номинальных держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 02 ноября 2022 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» принято следующее решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2022 года;
• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
• примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года (включительно), с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО «МРСК Урала»), а также с 02 декабря 2022 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru
3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 декабря 2022 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема бюллетеней» принято следующее решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 декабря 2022 года.
2. Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 02 декабря 2022 года направляются регистратору АО «Регистраторское общество «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
• 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
• 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 23 декабря 2022 года.
5. Поручить Генеральному директору органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 10 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 11 «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича - Корпоративного секретаря Общества.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.11.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:02.11.2022 г., протокол № 447.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DaVoyMK36EukScbPt-CVJ6A-B-B