Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 26 октября 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
27 октября 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2022 года.
2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Магаданэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго».
3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 2 квартал 2022 года».
4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2 квартал 2022 года».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»:
О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2022 года.
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды движимого и недвижимого имущества от 07.12.2021 № 2700-КЭ 1192/7.1-2021 между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго».
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова».
10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
11. Об одобрении заключения кредитного соглашения между ПАО «Магаданэнерго» и Банком ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки.
12. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z8BgYP8rj0e5weIai39uWA-B-B