Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О прекращении участия Общества в ПАО «Россети».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «Россети» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети», — 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «Россети» на следующих условиях:
− категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций ПАО «Россети»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-55385-Е, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за каждая;
− количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций ПАО «Россети», доля в уставном капитале ПАО «Россети»: 9 400 (Девять тысяч четыреста) штук, что составляет 0,000005 % уставного капитала ПАО «Россети»;
− способ отчуждения акций ПАО «Россети»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети» в размере 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;
− порядок (срок) оплаты акций ПАО «Россети»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2. О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», — 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:
− категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая;
− количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 94 992 (Девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто две) штуки, что составляет 0,00001 % уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;
− способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;
− порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
2. Признать утратившем силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров Общества 10.03.2016 г. (протокол от 11.03.2016 г. № 20).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 октября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 18 октября 2022 года № 10.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9chcxOO2HkCS0-CkI-CKLC5A-B-B